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투자정보

경영정보

이사회 구성 현황
구분 직위 (상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무
사내이사 회장/상근 김형곤 2022.03.25 3년 ㈜동방 대표이사
사장/상근 박창기 2023.03.31 1년 ㈜동방 대표이사
전무/상근 이정헌 2023.03.31 1년 (주)동방 경영지원부문장/재경부문장
상무/상근 조홍규 2023.03.31 1년 ㈜동방 영업본부장
사내이사 이사/비상근 전인찬 2023.03.31 1년 사외이사
이사/비상근 박준권 2023.03.31 1년 사외이사
이사회 운영 현황 (최근사업연도)
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2022.01.24 결의사항
제1호 의안 : 신규 차입 승인의 건
제2호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건

보고사항
① 제9차~제11차 경영위원회 의사록 요약보고
② 2022년 안전보건 계획 보고
가결


2 2022.02.23 결의사항
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 임원 정년연장 승인의 건

보고사항
① 제1차~제2차 경영위원회 의사록 요약보고
가결
가결



3 2022.03.03 결의사항
제1호 의안 : 제57기 결산관련 사항 승인의 건
제2호 의안 : 제57기 정기주주총회 소집 승인의 건
제3호 의안 : 제57기 정기주주총회 부의안건 승인의 건

부의안건
① 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
② 이사 선임의 건
③ 감사 선임의 건
④ 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 감사 보수한도 승인의 건

보고사항
① 2021년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서 보고
가결
가결
가결
4 2022.03.17 결의사항
제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결
5 2022.03.25 결의사항
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 지점 등기변경 승인의 건
제3호 의안 : 임원 정년연장 승인의 건
제4호 의안 : 경영위원회 위원 변경의 건
가결
가결
가결
가결
6 2022.04.15 결의사항
제1호 의안 : 사모사채 발행의 건

보고사항
① 제3차 경영위원회 의사록 요약보고
가결
7 2022.05.31 보고사항
① 2022년 1분기 경영실적 보고
② 제4차 경영위원회 의사록 요약보고
-
8 2022.06.24 결의사항
제1호 의안 : 대위변제 결정의 건
제2호 의안 : 신규 차입 승인의 건
제3호 의안 : 자산 양도 승인의 건
제4호 의안 : 차입금 상환 결정의 건

보고사항
① 제5차 경영위원회 의사록 요약보고
가결
가결
가결
가결
9 2022.08.19 보고사항
① 2022년 상반기 경영실적 보고
-
10 2022.11.07 결의사항
제1호 의안 : 경영위원회 위원 선출의 건

보고사항
① 제6차~제9차 경영위원회 의사록 요약 보고

가결
11 2022.11.28 결의사항
제1호 의안 : 사모사채 발행의 건

보고사항
① 제10차 경영위원회 의사록 요약 보고

가결
12 2022.12.06 결의사항
제1호 의안 : 타법인 출자의 건

가결
이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회
명칭
구성 주요기능
사내이사 사외이사 미등기임원
경영 위원회 4 - 2 - 정관 및 이사회 규정에 의해 설치
- 이사회에서 경영위원회에 위임한 사항 및 기타 일상
- 경영사항에 대하여 회의 및 심의 의결