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투자정보

경영정보

이사회 구성 현황
구분 직위 (상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무
사내이사 회장/상근 김형곤 2022.03.25 3년 ㈜동방 대표이사
사장/상근 박창기 2024.03.29 2년 이사회 의장 / ㈜동방 대표이사
부사장/상근 이정헌 2024.03.29 1년 (주)동방 경영지원부문장/재경부문장
전무/상근 조홍규 2024.03.29 1년 ㈜동방 영업본부장
사외이사 이사/비상근 박준권 2024.03.29 1년 사외이사
이사/비상근 이종배 2024.03.29 1년 사외이사
이사회 운영 현황 (최근사업연도)
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2023.01.31 보고사항
① 제11차 경영위원회 의사록 요약보고
② 2023년 안전보건 계획 보고

-
2 2023.03.06 결의사항
제1호 의안 : 제58기 결산관련 사항 승인의 건
제2호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집 승인의 건
제3호 의안 : 제58기 정기주주총회 부의안건 승인의 건
*부의안건
① 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
② 이사 선임의 건
③ 감사 선임의 건
④ 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 감사 보수한도 승인의 건

보고사항
① 2022년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서 보고
② 제1차~제2차 경영위원회 의사록 요약보고

가결
가결
가결



3 2023.03.23 결의사항
제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가결
4 2023.03.28 결의사항
제1호 의안 : 타인에 대한 채무보증 승인의 건

가결
5 2023.03.31 결의사항
제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 사외이사 보수 결정의 건

가결
가결
6 2023.05.31 보고사항
① 2023년 1분기 경영실적 보고
② 제3차~제4차 경영위원회 의사록 요약보고

-
7 2023.06.08 결의사항
제1호 의안 : 사모사채 발행의 건

가결
8 2023.06.16 결의사항
제1호 의안 : 사모사채 발행의 건

가결
9 2023.07.12 결의사항
제1호 의안 : 사모사채 발행의 건

보고사항
① 제5차 경영위원회 의사록 요약보고

가결
10 2023.08.10 결의사항
제1호 의안 : 신규자금조달 승인의 건

보고사항
① 제6차 경영위원회 의사록 요약보고

가결
11 2023.08.22 보고사항
① 2023년 상반기 경영실적 보고
② 제7차 경영위원회 의사록 요약보고

-
12 2023.09.21 결의사항
제1호 의안 : 기업문화 활성화 방안 승인의 건

보고사항
① 제8차 경영위원회 의사록 요약보고

가결
13 2023.10.05 결의사항
제1호 의안 : 신규 자금조달 승인의 건

가결
14 2023.10.20 결의사항
제1호 의안 : 사모사채 발행의 건
제2호 의안 : 사모사채 발행의 건

가결
가결
15 2023.11.17 결의사항
제1호 의안 : 규정 및 지침 개정 승인의 건

보고사항
① 2023년 3분기 경영실적 보고
② 제9차 경영위원회 의사록 요약보고

가결
16 2023.11.24 결의사항
제1호 의안 : 사모사채 발행의 건

가결
17 2023.12.28 결의사항
제1호 의안 : 기업문화 활성화 방안 승인의 건

보고사항
① 제10차~제11차 경영위원회 의사록 요약보고

가결
이사회 내의 위원회 설치 현황
위원회
명칭
구성 주요기능
사내이사 사외이사 미등기임원
경영 위원회 4 - 2 - 정관 및 이사회 규정에 의해 설치

- 이사회에서 경영위원회에 위임한 사항 및 기타 일상
경영사항에 대하여 회의 및 심의 의결