경영정보
이사회 구성 현황
| 구분 | 직위 (상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 회장/상근 | 김형곤 | 2025.03.28 | 3년 | ㈜동방 대표이사 |
| 사장/상근 | 박창기 | 2024.03.29 | 2년 | 이사회 의장 / ㈜동방 대표이사 | |
| 부사장/상근 | 이정헌 | 2025.03.28 | 1년 | (주)동방 경영지원부문장 / 재경부문장 | |
| 사외이사 | 이사/비상근 | 이종배 | 2025.03.28 | 1년 | 사외이사 |
이사회 운영 현황 (최근사업연도)
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024.01.31 | 결의사항 제1호 의안 : 임원 정년 연장 승인의 건 보고사항 ① 2024년 안전보건 계획 보고 |
가결 |
| 2 | 2024.02.29 | 결의사항 제1호 의안 : 제59기 결산관련 사항 승인의 건 제2호 의안 : 제59기 정기주주총회 소집 승인의 건 제3호 의안 : 제59기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 * 부의안건 ① 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 정관 일부 변경 승인의 건 ③ 이사 선임의 건 ④ 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 유형자산 취득 승인의 건 보고사항 ① 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서 보고 ② 제1차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 가결 가결 가결 |
| 3 | 2024.03.21 | 결의사항 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 사모사채 발행의 건 제3호 의안 : 규정 및 지침 개정 승인의 건 보고사항 ① 제2차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 가결 가결 |
| 4 | 2024.03.29 | 결의사항 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 보수 결정의 건 보고사항 ① 제3차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 가결 |
| 5 | 2024.05.27 | 결의사항 제1호 의안 : 지점 등기변경 승인의 건 보고사항 ① 2024년 1분기 경영실적 보고 ② 제4차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
| 6 | 2024.06.28 | 결의사항 제1호 의안 : 지점 등기변경 승인의 건 보고사항 ① 제5차 ~ 제6차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
| 7 | 2024.07.18 | 결의사항 제1호 의안 : 신규 차입 승인의 건 보고사항 ① 제7차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
| 8 | 2024.08.22 | 결의사항 제1호 의안 : 기업문화 활성화 방안 승인의 건 보고사항 ① 2024년 상반기 경영실적 보고 |
가결 |
| 9 | 2024.09.30 | 결의사항 제1호 의안 : 계약 체결 승인의 건 보고사항 ① 제8차 ~ 제9차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
| 10 | 2024.11.04 | 결의사항 제1호 의안 : 사업자 등록 승인의 건 보고사항 ① 제10차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
| 11 | 2024.11.21 | 보고사항 ① 2024년 3분기 경영실적 보고 |
- |
| 12 | 2024.12.23 | 결의사항 제1호 의안 : 기업문화 활성화 방안 승인의 건 |
가결 |
이사회 내의 위원회 설치 현황
| 위원회 명칭 |
구성 | 주요기능 | ||
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | 미등기임원 | ||
| 경영위원회 | 4 | - | 2 | - 정관 및 이사회 규정에 의해 설치 - 이사회에서 경영위원회에 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항에 대하여 회의 및 심의 의결 |