경영정보
이사회 구성 현황
| 구분 | 직위 (상근여부) | 성명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 회장/상근 | 김형곤 | 2022.03.25 | 3년 | ㈜동방 대표이사 |
| 사장/상근 | 박창기 | 2024.03.29 | 2년 | 이사회 의장 / ㈜동방 대표이사 | |
| 부사장/상근 | 이정헌 | 2024.03.29 | 1년 | (주)동방 경영지원부문장/재경부문장 | |
| 전무/상근 | 조홍규 | 2024.03.29 | 1년 | ㈜동방 영업본부장 | |
| 사외이사 | 이사/비상근 | 박준권 | 2024.03.29 | 1년 | 사외이사 |
| 이사/비상근 | 이종배 | 2024.03.29 | 1년 | 사외이사 |
이사회 운영 현황 (최근사업연도)
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023.01.31 | 보고사항 ① 제11차 경영위원회 의사록 요약보고 ② 2023년 안전보건 계획 보고 |
- |
| 2 | 2023.03.06 | 결의사항 제1호 의안 : 제58기 결산관련 사항 승인의 건 제2호 의안 : 제58기 정기주주총회 소집 승인의 건 제3호 의안 : 제58기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 *부의안건 ① 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 이사 선임의 건 ③ 감사 선임의 건 ④ 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도 승인의 건 보고사항 ① 2022년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서 보고 ② 제1차~제2차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 가결 가결 |
| 3 | 2023.03.23 | 결의사항 제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 |
| 4 | 2023.03.28 | 결의사항 제1호 의안 : 타인에 대한 채무보증 승인의 건 |
가결 |
| 5 | 2023.03.31 | 결의사항 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 보수 결정의 건 |
가결 가결 |
| 6 | 2023.05.31 | 보고사항 ① 2023년 1분기 경영실적 보고 ② 제3차~제4차 경영위원회 의사록 요약보고 |
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| 7 | 2023.06.08 | 결의사항 제1호 의안 : 사모사채 발행의 건 |
가결 |
| 8 | 2023.06.16 | 결의사항 제1호 의안 : 사모사채 발행의 건 |
가결 |
| 9 | 2023.07.12 | 결의사항 제1호 의안 : 사모사채 발행의 건 보고사항 ① 제5차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
| 10 | 2023.08.10 | 결의사항 제1호 의안 : 신규자금조달 승인의 건 보고사항 ① 제6차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
| 11 | 2023.08.22 | 보고사항 ① 2023년 상반기 경영실적 보고 ② 제7차 경영위원회 의사록 요약보고 |
- |
| 12 | 2023.09.21 | 결의사항 제1호 의안 : 기업문화 활성화 방안 승인의 건 보고사항 ① 제8차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
| 13 | 2023.10.05 | 결의사항 제1호 의안 : 신규 자금조달 승인의 건 |
가결 |
| 14 | 2023.10.20 | 결의사항 제1호 의안 : 사모사채 발행의 건 제2호 의안 : 사모사채 발행의 건 |
가결 가결 |
| 15 | 2023.11.17 | 결의사항 제1호 의안 : 규정 및 지침 개정 승인의 건 보고사항 ① 2023년 3분기 경영실적 보고 ② 제9차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
| 16 | 2023.11.24 | 결의사항 제1호 의안 : 사모사채 발행의 건 |
가결 |
| 17 | 2023.12.28 | 결의사항 제1호 의안 : 기업문화 활성화 방안 승인의 건 보고사항 ① 제10차~제11차 경영위원회 의사록 요약보고 |
가결 |
이사회 내의 위원회 설치 현황
| 위원회 명칭 |
구성 | 주요기능 | ||
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | 미등기임원 | ||
| 경영 위원회 | 4 | - | 2 | - 정관 및 이사회 규정에 의해 설치 - 이사회에서 경영위원회에 위임한 사항 및 기타 일상 경영사항에 대하여 회의 및 심의 의결 |